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塞浦路斯剝奪了 77 名投資者的“黃金護照”——名單包括俄羅斯寡頭奧列格·德里帕斯卡、米哈伊爾·古切里耶夫和伊戈爾·科薩耶夫。

上周末，塞浦路斯出版物《政治報》公布了一份名單，上面列出了 77 名投資者的“黃金”護照被該國當局吊銷。該報獲得并公布了被吊銷公民身份的官方名單，包括持有人姓名以及協(xié)助他們申請的服務(wù)提供商（如律師事務(wù)所和審計辦公室）。

之前的報道重點介紹了塞浦路斯護照被吊銷的個別案例，但《政治報》公布的最新名單是迄今為止最詳盡的。

其中包括福布斯億萬富翁榜上的幾位俄羅斯人，例如：

鋁業(yè)巨頭和俄羅斯鋁業(yè)公司創(chuàng)始人奧列格·德里帕斯卡；

水星集團和 Megapolis 集團（俄羅斯領(lǐng)先的煙草分銷商）的所有者、Degtyarev 武器工廠的股東 Igor Kesaev；

Safmar 集團的主要股東 Mikhail Gutseriev；

Alfa 集團創(chuàng)始人之一 Alexey Kuzmichev；

建筑業(yè)大亨、前莫斯科謝列梅捷沃國際機場董事會主席亞歷山大·波諾馬連科；

農(nóng)業(yè)工業(yè)公司 Rusagro 長期擔任董事長、前俄羅斯議員瓦季姆·莫什科維奇；

俄羅斯折扣零售連鎖店 Fix Price 聯(lián)合創(chuàng)始人、塞浦路斯足球俱樂部帕福斯足球俱樂部老板謝爾蓋·洛馬金。

包括德里帕斯卡、凱薩耶夫和古特塞里耶夫在內(nèi)的幾位億萬富翁受到國際制裁。

塞浦路斯名單還包括烏克蘭寡頭伊霍爾·科洛莫伊斯基和農(nóng)業(yè)公司 UkrLandFarming 老板奧列格·巴赫馬蒂克。

Politis 報道稱，還有一份秘密名單，名單上還有 9 個人，因此失去護照的投資者及其家人的總數(shù)達到 86 人。該出版物補充說，塞浦路斯警方將對所有被吊銷護照的投資者的案件進行進一步調(diào)查。

據(jù)俄羅斯獨立媒體 Agentstvo 報道，名單包括 Probusinessbank 和 Life Group 的四名前所有者或高管：Alexander Zheleznyak、Yaroslav Alekseev、Alexander Lomov 和 Eduard Panteleev。

The Insider 于 10 月發(fā)布的一項調(diào)查揭露了 Leontiev 和 Zheleznyak 是洗錢計劃的關(guān)鍵人物，該計劃代表俄羅斯官員將數(shù)千億美元轉(zhuǎn)移到海外。此前有報道稱 Life Group 在塞浦路斯擁有資產(chǎn)，而 Alekseev 和 Sergey Leontiev 已獲得塞浦路斯公民身份。

投資者家屬的護照也被吊銷。確切號碼列在下圖的括號中。

從上述名單的名字來看，大約有17位華人姓名。

并未說明每項決定的依據(jù)。Politis 援引塞浦路斯部長理事會的說法，提出了撤銷公民身份的三個主要原因：

1.提交虛假或誤導性信息。

2.申請人的犯罪記錄。

3.不符合計劃的條款和條件。

據(jù) Politis 稱，20 名獲得“黃金護照”的投資者在本國面臨指控，罪名包括腐敗、勾結(jié)、逃稅、挪用公款、欺詐、洗錢、參與犯罪組織和非法賭博活動。

名單中還包括逃亡的馬來西亞商人劉特佐，他因涉嫌從馬來西亞 1MDB 主權(quán)財富基金挪用 45 億美元而被國際刑警組織通緝。劉特佐于 2015 年在度假小鎮(zhèn)阿吉亞納帕購買了一棟價值 500 萬歐元（528 萬美元）的豪宅后獲得了塞浦路斯“黃金”護照。他還得到了塞浦路斯教會前任領(lǐng)袖、已故大主教克里索斯托莫斯二世的幫助，后者從這位商人那里獲得了 31 萬歐元的捐款——后來承認曾為 Low 發(fā)送了一封推薦信，以支持他申請護照。

在劉獲得公民身份僅兩個月后，他就被揭露為國際通緝的詐騙犯。大主教在消息曝光后退還了捐款，聲稱他不知道劉的犯罪身份?！拔覀兿Ｍ诉€ 31 萬歐元的捐款，因為這筆錢是偷來的，”他評論道。

盡管這一消息在 2015 年曝光，但《政治報》的報道顯示，Low 的塞浦路斯護照直到 2024 年 6 月才被吊銷，這幾乎是九年后的事情——這一延遲歸因于漫長的法律程序和 Low 的律師在塞浦路斯法院提出的上訴。

根據(jù)塞浦路斯法律，受部長理事會決定影響的個人將被告知撤銷決定，并被告知撤銷背后的原因，以及他們上訴的權(quán)利。如果他們的上訴被駁回，他們可以向法院質(zhì)疑該決定，有利的判決可能導致恢復其公民身份。

塞浦路斯投資計劃 (CIP) 于 2007 年啟動，旨在吸引外國投資，最初需要 2500 萬歐元的出資——后來在 2013 年降至 250 萬歐元，以產(chǎn)生更廣泛的吸引力。該計劃因其松懈的審查程序而受到越來越多的批評。

2020 年，半島電視臺的“塞浦路斯文件”調(diào)查顯示，塞浦路斯護照曾被授予有犯罪記錄或受到國際制裁的個人，引發(fā)了該國公眾的憤怒。這導致塞浦路斯政府于 2020 年 11 月 1 日終止了投資入籍計劃。

此后，數(shù)百本護照被吊銷，對投資入籍計劃和投資換公民身份計劃的調(diào)查仍在進行中。

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