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由于歐盟不斷加大的壓力，投資項(xiàng)目(CIPs)將歐洲公民身份視為潛在的洗錢風(fēng)險(xiǎn)，塞浦路斯政府希望通過(guò)一系列新的改革來(lái)緩解日益緊張的局勢(shì)。國(guó)會(huì)議員表示，他們致力于快速通過(guò)有關(guān)CIP的法案。眾議院打算在7月底夏季休會(huì)前就該規(guī)定進(jìn)行投票。

賬單將處理程序的一些飽受爭(zhēng)議方面進(jìn)一步加強(qiáng)給予外國(guó)投資者國(guó)籍的篩選過(guò)程,形式化的過(guò)程從投資者撤出公民提交犯罪行為,并可能要求大量額外的投資換取岳父添加到應(yīng)用程序。

對(duì)姻親的額外投資
總理尼科斯?阿納斯塔夏季斯(Nicos Anastasiades)領(lǐng)導(dǎo)的執(zhí)政黨民主聯(lián)盟(Disy)希望恢復(fù)一項(xiàng)條款，該條款此前允許投資者將夫妻的父母包括在申請(qǐng)中。

據(jù)《塞浦路斯郵報(bào)》(Cyprus Mail)報(bào)道，Disy提出了一項(xiàng)措施，將對(duì)申請(qǐng)中每個(gè)人追加50萬(wàn)歐元的投資要求。目前尚不清楚，這項(xiàng)強(qiáng)制規(guī)定是否只適用于之前已獲批準(zhǔn)的父母申請(qǐng)，還是也可能從一開(kāi)始就適用于其他受撫養(yǎng)人。

簡(jiǎn)化撤銷
新法律還將賦予政府撤銷外國(guó)投資者國(guó)籍的權(quán)力，這些投資者在塞浦路斯或其他地方被判犯有嚴(yán)重罪行，可被判處五年或更長(zhǎng)時(shí)間的監(jiān)禁。被列入歐洲刑警組織或國(guó)際刑警組織通緝名單的人 后獲得公民身份也將面臨同樣的后果。這一規(guī)定自投資者獲得塞浦路斯公民身份之日起10年內(nèi)將繼續(xù)有效，其行為將每年進(jìn)行審查。

毫無(wú)疑問(wèn)，在過(guò)去被認(rèn)為是老生常談的案件中，由于法律技術(shù)問(wèn)題，議員們無(wú)法撤銷公民身份，這讓他們感到震驚，他們打算讓撤銷變得更簡(jiǎn)單，并由他們自行決定。因此，在他們目前的建議中，他們正在以撤銷的理由擴(kuò)大范圍，把他們所說(shuō)的“道德敗壞罪”包括在內(nèi)。本周，一名州檢察官告訴國(guó)會(huì)議員，此類犯罪包括盜竊、欺詐、性侵犯和“虛假偽裝”等違法行為。

內(nèi)政部長(zhǎng)尼科斯·努里斯表示，他認(rèn)為這項(xiàng)立法是對(duì)CIP的一項(xiàng)保障，同時(shí)肯定了該計(jì)劃現(xiàn)有的嚴(yán)格程序。

“這些規(guī)定，”諾伊斯說(shuō)，“以盡可能好的方式加強(qiáng)了該投資計(jì)劃的可信度，而關(guān)鍵條款主要涉及將該計(jì)劃與反洗錢法聯(lián)系起來(lái)。候選人在申請(qǐng)時(shí)要經(jīng)過(guò)仔細(xì)審查，候選人的提供者也要經(jīng)過(guò)審查。一旦候選人獲得批準(zhǔn)，他們作為塞浦路斯居民的行為每年都會(huì)受到審查，為期10年，如果他們違反我們的法律或從事其他不良活動(dòng)，護(hù)照可被吊銷。”

眾議院內(nèi)務(wù)委員會(huì)將在下周召開(kāi)的會(huì)議上審議政府的法案，議員們將有機(jī)會(huì)在他們認(rèn)為合適的情況下起草任何進(jìn)一步的修正案。