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經(jīng)過數(shù)月的政治程序，塞浦路斯官方公報(bào)于本周二公布了該國(guó)CIP的新規(guī)定。律師和CIP專家Eleni Drakou詳細(xì)解釋了這些變化。

塞浦路斯投資計(jì)劃(CIP)多年來已向越來越多的合格申請(qǐng)者授予公民身份。確切地說，是CIP批準(zhǔn)的

• 2019年申請(qǐng)579件;

• 581年的2018;

• 503年的2017;

• 443年的2016;

• 337年的2015;

• 214年的2014;

• 2013年有55人。

塞浦路斯部長(zhǎng)理事會(huì)，根據(jù)2002-2013年的民事登記法律(第111A節(jié)的第2小節(jié))，在2013年首次提出了該計(jì)劃——以目前的形式——。

本月早些時(shí)候，塞浦路斯議會(huì)就該計(jì)劃的修訂立法和新規(guī)定進(jìn)行了投票。眾議院審查了現(xiàn)有的條款并作出了相關(guān)的修正，以調(diào)整該計(jì)劃，旨在進(jìn)一步保障該計(jì)劃的連續(xù)性，并確保國(guó)家的聲譽(yù)。

議會(huì)內(nèi)部事務(wù)委員會(huì)于29日開始對(duì)該計(jì)劃進(jìn)行一系列的審議^th，于6月31日結(jié)束^圣七月，正好趕上議會(huì)的夏季休會(huì)。為加強(qiáng)CIP的可信性，保留了部分條款，并對(duì)其他條款進(jìn)行了修訂。

的 基于公共利益的榮譽(yù)入籍和2020年外國(guó)企業(yè)主和投資者入籍條例(該條例)是部長(zhǎng)會(huì)議根據(jù)2002-2020年《民事登記法》(該法律)第111A條和第117條制定的。本條例為實(shí)現(xiàn)法律目標(biāo)作出規(guī)定，并決定修訂后的法律所納入的事項(xiàng)。眾議院批準(zhǔn)了該條例，并于18日在《共和國(guó)官方公報(bào)》上公布^th2020年8月的只

強(qiáng)制捐贈(zèng)金額增加50,000歐元
CIP的投資準(zhǔn)則大部分維持不變，要求的整體捐款金額由150,000歐元輕微增加至200,000歐元。只有在投資者獲得公民身份證明之前，公民身份申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)后，這一強(qiáng)制性出資才會(huì)到期。

投資的持有期不變;該項(xiàng)投資應(yīng)在申請(qǐng)CIP前三年內(nèi)完成，并應(yīng)在入籍日期后不少于五年內(nèi)維持。

投資最低不變
盡管有相反的主張，最低投資金額 不增加了。如果投資僅涉及住宅單元(除非該房產(chǎn)已由之前的CIP申請(qǐng)人使用，在這種情況下，最低投資金額增加至250萬歐元)，或其他每項(xiàng)投資選擇的最低投資金額為250萬歐元。

如果投資者選擇在塞浦路斯設(shè)立、收購(gòu)或參與運(yùn)營(yíng)的公司，這些公司應(yīng)雇傭至少9名歐盟公民(而不是之前的5名)。

可選擇投資于另類投資基金(AIF)或已注冊(cè)的另類投資基金(RAIF)。除了對(duì)房地產(chǎn)、旅游業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施的投資之外，還包括了對(duì)研究和技術(shù)、教育、衛(wèi)生和可再生能源的投資選擇。把各種投資類型結(jié)合起來還是有可能的。

在任何情況下，投資資金應(yīng)從以投資者的名義或以其海外公司的名義開立的帳戶轉(zhuǎn)入塞浦路斯信貸機(jī)構(gòu)。

關(guān)于證明文件，必須強(qiáng)調(diào)警察證明的有效期已延長(zhǎng)到6個(gè)月(以前是3個(gè)月)。

投資者及其家庭成員不應(yīng)被納入高風(fēng)險(xiǎn)人群，高風(fēng)險(xiǎn)人群包括:

1. 在歐盟范圍內(nèi)資產(chǎn)被凍結(jié)的人，

2. 政治曝光者(PEPs) AML法188 (I) / 2007曾擔(dān)任政治職務(wù)或在提交申請(qǐng)前12個(gè)月(而非5年)內(nèi)曾擔(dān)任政治職務(wù)的人士，

3. 因嚴(yán)重犯罪而被判刑或者因本條例規(guī)定的嚴(yán)重犯罪而受刑事調(diào)查的人，

4. 與受歐盟制裁的任何自然人或法人有關(guān)系或曾經(jīng)有關(guān)系的人，

5. 在提交申請(qǐng)前已生效或已生效不超過12個(gè)月的受歐盟或聯(lián)合國(guó)制裁的人士，

6. 與受歐盟或聯(lián)合國(guó)制裁的任何自然人或法人有關(guān)系或曾經(jīng)有關(guān)系的人，在提交申請(qǐng)前有效或已有效12個(gè)月，以及

7. 歐洲刑警組織或國(guó)際刑警組織在整個(gè)歐洲搜捕的人員。

歡迎在家屬方面的變化
積極的一面是，投資者的家人現(xiàn)在可以與主申請(qǐng)人同時(shí)提交入籍申請(qǐng)，或者如果他們?cè)敢?，可以在稍后階段提交入籍申請(qǐng)。這項(xiàng)修正案受到好評(píng)，因?yàn)轭A(yù)期它將大大減少家庭的總檢查時(shí)間。

另一個(gè)可喜的變化是，根據(jù)新規(guī)定，主要申請(qǐng)人配偶或伴侶的父母現(xiàn)在可以申請(qǐng)塞浦路斯國(guó)籍，這意味著投資者的父母和岳父母現(xiàn)在都可以獲得塞浦路斯國(guó)籍。和主要申請(qǐng)人的父母一樣，公婆在塞浦路斯有自己的住所，價(jià)值不低于50萬歐元。

經(jīng)修訂的2002-2020年《民事登記法》修改了公民可被撤銷的理由，以澄清這一問題，并填補(bǔ)該法律最近出現(xiàn)的任何空白。此外，該條例還規(guī)定了服務(wù)提供者在推廣該計(jì)劃及其對(duì)申請(qǐng)者的服務(wù)方面的一系列義務(wù)，以便在所有相關(guān)交易中保持高度的透明度。

CIU-like實(shí)體建立
與此同時(shí)，還設(shè)立了一個(gè)審查入籍問題的特別單位，審查每一項(xiàng)申請(qǐng)，監(jiān)測(cè)成功的申請(qǐng)人是否遵守批準(zhǔn)的條件，并就批準(zhǔn)和拒絕的申請(qǐng)報(bào)告統(tǒng)計(jì)數(shù)字。

當(dāng)局考慮制定新的CIP規(guī)例，以進(jìn)一步保障計(jì)劃的完整性，并在各層面提高透明度;在提交CIP申請(qǐng)之前、期間和之后。

在議會(huì)審議期間，所有政黨強(qiáng)調(diào)了該計(jì)劃的重要性及其對(duì)塞浦路斯經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)。與此同時(shí)，許多人強(qiáng)調(diào)，該計(jì)劃必須得到良好的監(jiān)管。

正如塞浦路斯內(nèi)政部長(zhǎng)所說，“這些條例以盡可能好的方式加強(qiáng)了投資計(jì)劃的信譽(yù)。候選人在申請(qǐng)時(shí)要經(jīng)過仔細(xì)審查，候選人的提供者也要經(jīng)過審查。”