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1.成為多米尼克公民的人包括前阿富汗間諜頭目、被定罪的百萬富翁和前利比亞上校

2.2015年加勒比海國家獲得歐盟免簽證旅行權(quán)后，護(hù)照銷量猛增

3.豪華客房和池畔酒吧：由多米尼克黃金護(hù)照計(jì)劃資助的酒店

對該國備受爭議的“黃金護(hù)照”計(jì)劃的首次詳細(xì)審查發(fā)現(xiàn)，加勒比海國家多米尼克已向數(shù)千人出售公民身份，其中包括一名前阿富汗間諜頭目、一名被判犯有欺詐罪的土耳其百萬富翁以及穆阿邁爾·卡扎菲領(lǐng)導(dǎo)下的一名前利比亞上校。

調(diào)查結(jié)果來自《多米尼克：加勒比海護(hù)照》，這是《衛(wèi)報(bào)》和其他 14 個(gè)國際新聞機(jī)構(gòu)與有組織犯罪和腐敗報(bào)告項(xiàng)目 (OCCRP) 合作進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查。

據(jù)官方聲明，多米尼克護(hù)照計(jì)劃是世界上最大的黃金護(hù)照計(jì)劃之一，自 2009 年以來，該計(jì)劃已通過投資入籍計(jì)劃籌集了超過 10 億美元（8.22 億英鎊）。

它的護(hù)照在世界各地都很受歡迎，一系列國際協(xié)議確保其公民可以免簽證前往 140 個(gè)國家，其中包括大多數(shù)歐盟成員國。

然而，到目前為止，每人支付至少 10 萬美元（82,000 英鎊）價(jià)格以獲得多米尼加國籍的個(gè)人的姓名（在許多情況下沒有踏上該島）很難獲得。

通過與政府問責(zé)項(xiàng)目（一個(gè)總部位于美國的倡導(dǎo)組織，該組織在加勒比地區(qū)的檔案館和圖書館中搜尋官方公共文件的副本）合作，并通過審查泄露的材料，該項(xiàng)目能夠編制出數(shù)千名被指控者的名單。 公民。

多米尼克官方政府公報(bào)首次公布的姓名統(tǒng)計(jì)顯示，自 2007 年以來，這個(gè)人口僅 7 萬多的島國已公布了 7,700 人的姓名，盡管我們的研究表明可能還有數(shù)千人。 有些人通過移民或婚姻入籍，但絕大多數(shù)人購買了公民身份。

問答：我們?nèi)绾巫R別多米尼克護(hù)照買家：

多米尼克新公民的名單會列在政府出版物《多米尼克官方公報(bào)》中——盡管在許多情況下，這種情況幾年后才會發(fā)生，而且在某些年份似乎會出現(xiàn)空白。 公報(bào)只是以明顯隨機(jī)的順序公布了這些名字。 沒有其他識別信息，例如出生日期。 在某些年份，公報(bào)沒有定義人們是通過投資還是通過與多米尼克公民結(jié)婚等其他途徑獲得公民身份——盡管人們認(rèn)為絕大多數(shù)人是投資者。

記者能夠核實(shí)許多接受者的身份，因?yàn)榧彝コ蓡T通過相同的途徑獲得公民身份，并被一起列在公報(bào)上。 姓名還與其他提及多米尼克公民身份的來源進(jìn)行了匹配，例如國際刑警組織的通緝犯紅色名單。 我們還檢查了公司登記冊中的條目。 英國公司注冊處登記的企業(yè)董事中有 920名多米尼克公民。

其他名字——其中一些沒有出現(xiàn)在公報(bào)上——是在房地產(chǎn)開發(fā)商泄露的文件中發(fā)現(xiàn)的。

任何政府都有權(quán)制定自己的公民標(biāo)準(zhǔn)。 對于許多生活在壓迫政權(quán)下的人來說，第二國籍可以提供安全感。 擁有伊朗、中國和俄羅斯血統(tǒng)的人是成為公民的最大群體之一。

對于來自這些國家的個(gè)人來說，多米尼克護(hù)照還意味著在跨境、做生意或在國外開設(shè)銀行賬戶時(shí)可以減少繁文縟節(jié)。

有些調(diào)查結(jié)果引發(fā)了對該計(jì)劃的透明度和治理的質(zhì)疑，有些調(diào)查結(jié)果可能會讓多米尼克感到尷尬。

一名買家在獲得公民身份之前曾被公開指控犯有戰(zhàn)爭罪，而另一名買家曾是穆阿邁爾·卡扎菲領(lǐng)導(dǎo)下的上校和高級安全官員。 如果投資申請人有犯罪記錄，他們將被禁止獲得公民身份，但在一個(gè)例子中，一名買家在獲得公民身份之前似乎因欺詐而入獄。 其他人在獲得多米尼克公民身份后也遇到了麻煩，其中包括一名被列入國際刑警組織紅色通緝名單的人。

多米尼克已嚴(yán)重依賴出售公民身份來為其公共服務(wù)提供資金，這一收入來源約占政府所有收入的一半。

對該計(jì)劃的擔(dān)憂給出生的多米尼克人帶來了后果。 英國政府于七月停止了多米尼克和其他四個(gè)國家的免簽證旅行。

多米尼克政府沒有回應(yīng)詳細(xì)的置評請求。 然而，自 2004 年上任以來一直負(fù)責(zé)監(jiān)督公民銷售擴(kuò)大的總理羅斯?！に箘P里特 (Roosevelt Skerrit) 在 9 月 18 日和 10 月 3 日的新聞發(fā)布會上為該計(jì)劃進(jìn)行了辯護(hù)，顯然是為了回應(yīng)這項(xiàng)調(diào)查。

多米尼克總理羅斯?！に箘P里特。 photo：Julien Warnand/EPA

他說：“我們聲稱擁有一個(gè)強(qiáng)大的系統(tǒng)，我們會在不同層面進(jìn)行盡職調(diào)查，如果有人今天和明天早上成為公民，那么這個(gè)人去做某事，就會發(fā)現(xiàn)自己遇到了法律問題 ，你不能為此責(zé)怪程序?！?br/>

Roosevelt Skerrit將多米尼克的計(jì)劃與美國的綠卡進(jìn)行了比較，后者賦予永久居留權(quán)。 他說，當(dāng)人們在美國授予居留權(quán)后犯罪時(shí)，沒有人會責(zé)怪美國。

他還提出了一系列荒唐且虛假的說法，稱參與調(diào)查的記者是多米尼克反對派政客付錢的，目的是“摧毀”該計(jì)劃，并將記者比作縱火犯和“恐怖分子”。

多米尼克的國家檔案館坐落在一座現(xiàn)代混凝土結(jié)構(gòu)中，坐落在該島首府羅索小鎮(zhèn)的粉彩殖民建筑之中。 在這里可以找到每周多米尼克官方公報(bào)的字符串裝訂期刊。

該公報(bào)是有關(guān)數(shù)千名已成為多米尼克公民的人的唯一官方公共信息來源。 公報(bào)僅以紙質(zhì)形式出版，沒有官方數(shù)字副本，因此不易獲取其中包含的信息。

多米尼加首都羅索的鳥瞰圖。 photo：majaiva/Getty Images/iStockphoto

去年，政府問責(zé)項(xiàng)目采取了提高透明度的行動。 它查看了來自圖書館、私人收藏和牙買加西印度群島大學(xué)的數(shù)十份公報(bào)，并制定了 2007 年至 2022 年在公報(bào)上發(fā)布的每位入籍公民的名單。自 2019 年 3 月以來，沒有公布過任何名字。

在一家獲準(zhǔn)接受護(hù)照買家作為投資者的酒店開發(fā)商泄露的文件中還發(fā)現(xiàn)了其他名字。

曝光的名字中包括阿薩杜拉·哈立德（Asadullah Khalid），他曾擔(dān)任阿富汗兩個(gè)省的省長、該國的間諜頭子，后來擔(dān)任國防部長。 他在 2001 年美國及其盟國入侵后的動蕩時(shí)期擔(dān)任這些高級職位，直到塔利班于 2021 年接管。

哈立德被英國和加拿大官員指控對侵犯人權(quán)負(fù)有責(zé)任，其中包括 2012 年廣泛報(bào)道的關(guān)于他的賓館下有一間酷刑室的指控。 他于 2017 年獲得公民身份，當(dāng)時(shí)這些指控已經(jīng)公開。

針對哈立德的指控從未在法庭上得到檢驗(yàn)。 他此前曾表示，沒有證據(jù)表明這些指控“只是宣傳”。 哈立德沒有回應(yīng)置評請求。

另一位投資者是利比亞卡扎菲政權(quán)下的前上校薩西·米魯?shù)隆に_西·格拉達(dá)（Sasi Milud Sasi Grada）。

格拉達(dá)于 2015 年獲得公民身份，他在推翻卡扎菲的內(nèi)戰(zhàn)后逃離利比亞，然后返回。 格拉達(dá)在接受電話采訪時(shí)表示，雖然他從1960年代起就認(rèn)識卡扎菲，但當(dāng)他們一起在軍隊(duì)接受訓(xùn)練時(shí)，他并沒有與卡扎菲討論政治。 他說，他于 1989 年以上校軍銜退役，之后負(fù)責(zé)銀行、大學(xué)和油田等政府設(shè)施的安全工作，直到內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)。

根據(jù)多米尼加法規(guī)，投資入籍申請人如果有犯罪記錄，將被禁止入籍。 然而，一個(gè)人似乎能夠購買公民身份，盡管他似乎被判犯有欺詐罪。

土耳其商人兼前政府部長卡維特·恰格拉爾 (Cavit ?a?lar) 于 2011 年購買了公民身份，七年前，他因與 Interbank 相關(guān)的欺詐行為而被判入獄并被處以罰款。Interbank 是他所擁有的一家銀行，直到 1999 年被土耳其監(jiān)管機(jī)構(gòu)接管。2010 年，他的土耳其銀行被土耳其監(jiān)管機(jī)構(gòu)接管。 據(jù)土耳其報(bào)紙 Hürriyet 報(bào)道，刑期被緩刑，并減為一年零九個(gè)月監(jiān)禁，并處以罰款。

在 2019 年的一次采訪中，恰格拉爾表示，他在監(jiān)獄里服刑了 9 個(gè)半月，他不是罪犯。 恰格拉爾報(bào)業(yè)公司 Olay 的一名代表表示，當(dāng)《衛(wèi)報(bào)》和 OCCRP 聯(lián)系他時(shí)，他不想發(fā)表評論。

其他人在獲得護(hù)照后似乎遇到了麻煩。

根據(jù)國際刑警組織的紅色通緝令，邁赫迪·易卜拉希米·埃什拉塔巴迪 (Mehdi Ebrahimi Eshratabadi) 是一名自獲得公民身份以來就面臨不當(dāng)行為指控的投資者，他是一名因涉嫌欺詐而在伊朗被通緝的投資者。

埃什拉塔巴迪（Eshratabadi）又名托尼·紐曼（Tony Newman），于 2015 年獲得多米尼加公民身份。他的律師將伊朗于 2020 年 2 月將他列入國際刑警組織通緝名單的行為描述為“伊朗政府濫用紅色通緝令制度”。 該律師表示，他極力否認(rèn)伊朗政權(quán)的指控，并在伊朗的刑事訴訟中為自己辯護(hù)。

根據(jù)此前泄露的財(cái)產(chǎn)記錄，伊拉克人 Oday Nadir Abdulkareem al-Quraishi 在移居迪拜之前于 2012 年獲得了多米尼加護(hù)照。 2016 年，媒體報(bào)道稱，他在一家伊拉克國有石油公司擔(dān)任工程師時(shí)，在 2009 年至 2011 年間收受賄賂，為石油服務(wù)公司 Unaoil 的客戶提供利潤豐厚的合同。 次年，伊拉克就這些指控發(fā)出了逮捕令。

他否認(rèn)有任何不當(dāng)行為，并表示他因?yàn)椤鞍踩头N族問題”而離開伊拉克，而且“早在這一切開始之前”。 他通過電子郵件表示，“一旦安全局勢和時(shí)間合適”，他將解決此事。

加密貨幣領(lǐng)域的領(lǐng)軍人物凱爾·戴維斯 (Kyle Davies) 似乎于 2009 年獲得了多米尼加護(hù)照。他于 2012 年與他人共同創(chuàng)立了三箭資本 (Three Arrows Capital) 對沖基金。然而，該基金于 2022 年倒閉，這是由 加密貨幣暴跌，導(dǎo)致投資者損失數(shù)十億美元。

該基金的清算人特尼奧上個(gè)月在一份聲明中表示，新加坡已向戴維斯發(fā)出“拘押令”，因他未能配合清算程序而入獄四個(gè)月，“但目前他的下落仍不明” ”。

《衛(wèi)報(bào)》聯(lián)系戴維斯的律師訪問了清算人。 他們沒有回答有關(guān)他公民身份的問題。

全世界提供投資入籍的國家

Guardian graphic. Source: Kristin Surak, The Golden Passport (Harvard University Press, 2023)

近年來，黃金護(hù)照和居留計(jì)劃成倍增加。 多米尼克的計(jì)劃是最便宜的計(jì)劃之一，需要直接向政府捐贈 10 萬美元，或者投資 20 萬美元購買政府批準(zhǔn)的房地產(chǎn)項(xiàng)目。

多米尼克位于加勒比海東部，曾是法國和英國的殖民地，于 1978 年獲得獨(dú)立。自 1993 年以來，它出售了公民身份。 2015 年之后，銷售開始真正起飛，當(dāng)時(shí)與歐盟簽署了一項(xiàng)條約，保證其公民每年在申根區(qū)免簽證旅行最多 90 天。

多米尼克2019 年新入籍人數(shù)比前九年總和還要多

報(bào)告的入籍人數(shù)

Guardian graphic. Source: OCCRP analysis of Dominica government gazettes. Note: two months of data for financial year 2016-17 extended into the next year and were split evenly. Figures are for government financial years

反腐敗活動人士和政治家長期以來一直對黃金護(hù)照制度表示擔(dān)憂。

反腐敗監(jiān)管機(jī)構(gòu)透明國際的活動負(fù)責(zé)人埃卡·羅斯托馬什維利 (Eka Rostomashvili) 表示：“前往歐盟和英國的免簽證旅行一直是加勒比投資公民身份計(jì)劃的主要賣點(diǎn)之一，這已不是什么秘密。 歐盟和英國在此類計(jì)劃上都遇到了相當(dāng)多的麻煩，導(dǎo)致一些歐盟國家和英國完全關(guān)閉了自己的計(jì)劃?！?br/>

英國去年取消了黃金簽證計(jì)劃，塞浦路斯則于 2020 年停止出售公民身份。

然而，黃金護(hù)照在多米尼加經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著核心作用。 該國領(lǐng)導(dǎo)人表示，需要這筆資金來取代因貿(mào)易規(guī)則變化而受損的一度占主導(dǎo)地位的香蕉出口。

Money from the passport scheme has helped fund public services in Dominica. Photograph: Greg Balfour Evans/Alamy

自 2009 年以來，收入估計(jì)超過 10 億美元，已成為多米尼加政府的主要收入來源，為學(xué)校、醫(yī)療保健和其他公共服務(wù)提供資金。

斯凱里特在上個(gè)月的新聞發(fā)布會上為該計(jì)劃辯護(hù)說，該計(jì)劃“為島上經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展提供了很大一部分資金”，并且“已被用于建造數(shù)千所房屋、改善醫(yī)療保健、幫助國家安全、幫助實(shí)現(xiàn)多元化”。 經(jīng)濟(jì)并通過建設(shè)酒店來發(fā)展農(nóng)業(yè)和旅游業(yè)經(jīng)濟(jì)”。

備注：

2024年將伯利茲從顯示世界各地通過投資提供公民身份的國家的圖表中刪除。 伯利茲的情況已不再如此。