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2022 年 3 月 15 日，拜登總統(tǒng)簽署了《EB-5 改革與誠信法案》（Reform and Integrity Act“RIA”），重新授權美國投資移民計劃，即通常所說的“EB-5 計劃”。根據 EB-5 計劃，外國公民向美國的企業(yè)或項目投資 800,000 美元或 1,050,000 美元，為美國工人創(chuàng)造就業(yè)機會；作為交換，這些投資者將獲得美國永久居留權。

2024 年 7 月 16 日，美國公民及移民服務局 (USCIS) 更新了其政策手冊，打開新標簽以包含針對 RIA 添加到《移民和國籍法》（“INA”）的新誠信措施條款的指導，闡明了不遵守規(guī)定對區(qū)域中心、新商業(yè)企業(yè)（“NCE”）、就業(yè)創(chuàng)造實體（“JCE”）和 EB-5 投資者的后果。這些實體經 USCIS 批準贊助和監(jiān)督 EB-5 項目，并向美國政府報告其進展和創(chuàng)造就業(yè)機會的情況。在 RIA 通過之前，EB-5 計劃經常因缺乏政府監(jiān)督而受到批評。

新指南闡明了 USCIS 終止、禁止或暫停不合規(guī)的區(qū)域中心、NCE 和 JCE 的影響，并解釋了善意投資者或那些投資 EB-5 項目并有意遵守 EB-5 計劃要求以獲得綠卡的投資者如何繼續(xù)有資格獲得 I-526 申請批準，以獲得有條件或無條件的永久居留權。

RIA 保護這些誠信投資者不會因為區(qū)域中心、NCE 或 JCE 的不當行為而失去獲得永久居留權的機會。出于這個原因，如下所述，美國移民局已明確了誠信投資者在其區(qū)域中心、NCE 或 JCE 面臨制裁的情況下繼續(xù) EB-5 流程的途徑。這也適用于在 RIA 之前提交申請的誠信投資者。

該指南闡明了 USCIS 對制裁的評估，并解釋了什么是欺詐和重大失實陳述、欺騙、犯罪濫用和對國家利益的威脅。這些活動會引發(fā)制裁，包括暫時的暫停、禁止個人或實體未來參與 EB-5 計劃以及終止，這會導致區(qū)域中心失去指定資格和未來招攬投資者的能力。

政策指南明確概述了可制裁的行為，以阻止 EB-5 參與者的惡意行為，因為在 RIA 通過之前，USCIS 幾乎沒有選擇對計劃中的不良行為者采取行動，這些行為可能被視為重大失實陳述、欺騙、犯罪濫用和對國家利益的威脅。

新指南體現(xiàn)了 USCIS 持續(xù)努力打擊從事可能破壞 EB-5 計劃完整性的活動的區(qū)域中心、NCE 和 JCE。在過去五年中，美國移民局對區(qū)域中心發(fā)布了制裁措施，包括針對涉嫌惡意行為的終止意向通知 (NOIT)，包括未向美國移民局支付誠信基金費用，該費用旨在促進對 EB-5 計劃內的欺詐和不當行為的調查。美國移民局不僅可能因惡意行為而對這些實體實施制裁，還可能因知曉惡意或欺詐行為而對這些實體實施制裁。

鑒于這一門檻，政策手冊中規(guī)定的制裁措施鼓勵 EB-5 參與者進行徹底的盡職調查，并對項目運營進行密切監(jiān)督，以最大限度地降低違規(guī)行為受到處罰的可能性和嚴重程度。這是通過新流程實現(xiàn)的，包括對項目的現(xiàn)場訪問和對區(qū)域中心的審計。美國移民局不會因 RIA 前的行為而對個人或實體實施制裁，但仍可能考慮 RIA 前發(fā)生的違規(guī)行為，以確定 RIA 后違規(guī)行為的適當制裁。

在其政策手冊第 6 卷 G 部分第 3 章 E 節(jié)中，標題為“區(qū)域中心、新商業(yè)企業(yè)或就業(yè)創(chuàng)造實體不遵守計劃后，誠信投資者”，USCIS 明確了如果 EB-5 實體不再被允許參與 EB-5 計劃，例如區(qū)域中心終止或 NCE 或 JCE 被禁止后，USCIS 可能采取的行動。

指南明確指出，USCIS 禁止個人或實體的依據是違反或違反 RIA 禁止的行為，而不僅僅是未能確定投資者的簽證分類資格或取消條件，包括未創(chuàng)造足夠的就業(yè)機會，或收到禁止請求。如果未達到創(chuàng)造就業(yè)機會的要求或項目在正常商業(yè)情況下失敗，則不能要求禁止以觸發(fā)“誠信”投資者保護。

RIA 前投資者

RIA 前投資者是指在 2022 年 EB-5 改革與誠信法案通過之前投資 EB-5 項目的個人。

USCIS 確認，在 2022 年 3 月 RIA 頒布之前提交 I-526 申請的投資者即使區(qū)域中心的指定終止，也可以獲得 I-526 或 I-829 申請批準，前提是投資者符合資格要求，包括維持風險投資并創(chuàng)造至少 10 個就業(yè)機會，這也是 RIA 前對投資者的要求。

USCIS 澄清說，即使區(qū)域中心被終止，直接和間接創(chuàng)造的就業(yè)機會仍可用于滿足要求。USCIS 官員將有權根據具體情況作出善意決定，以繼續(xù)批準申請。

被禁止參加 EB-5 計劃的 NCE 和/或 JCE 的 RIA 前投資者可以通過投資另一個 NCE 來尋求保留資格。根據政策手冊更新，RIA 前投資者可以投資法律規(guī)定的金額，該金額是投資者首次提交 I-526 表格時所要求的。

截至目前，尚不清楚是否有任何“善意”的 RIA 前投資者在此基礎上成功提交了新的 I-526 申請，或向新的 NCE 進行了 500,000 美元的新投資以繼續(xù)獲得永久居留資格，即使 RIA 規(guī)定的投資額有所增加。USCIS 需要就這一點進行進一步的參與和澄清。

RIA 投資者

RIA 投資者是指在 2022 年 RIA 簽署成為法律后投資 EB-5 項目的 EB-5 投資者。政策手冊更新確認，當 USCIS 終止贊助在 2022 年 3 月后提交 I-526E 表格的 RIA 投資者的區(qū)域中心時，投資者的 NCE 可能會與保持其指定的新區(qū)域中心相關聯(lián)，以繼續(xù)獲得永久居留資格。新的區(qū)域中心不必覆蓋 EB-5 項目的地理區(qū)域。多年來，EB-5 利益相關者一直倡導這一變革，他們認為區(qū)域中心的變更不應被視為對投資者申請的“重大變更”。

如果 NCE 或 JCE 被禁止進入 RIA 投資者，投資者可以保留資格，前提是他們與信譽良好的 NCE 合作，并根據 RIA 的規(guī)定，“僅在滿足剩余就業(yè)創(chuàng)造要求所需的范圍內”投資額外資本。

然而，實際上，EB-5 項目可能更青睞那些貢獻 1,050,000 美元或 800,000 美元新投資額的投資者，而不是那些希望以較低的投資額繼續(xù)獲得綠卡資格的“誠信”投資者。根據這一新指南，項目可以考慮創(chuàng)建不同類別的投資，金額各不相同，以適應這些類型的投資者。

投資者通常必須在收到終止或禁止通知后的 180 天內提交申請修正案或以其他方式通知 USCIS，盡管被終止或禁止，他們仍然符合適用的資格要求。

在 2024 年 4 月申請費增加后，提交 I-526E 修正案對投資者來說成本高昂，但 USCIS 可能會接受針對禁止通知的額外證據，而這不需要投資者提交修正案或支付費用。在 USCIS 頒布新的 I-526E 表格之前，在這種情況下要遵循的具體程序仍不清楚。

終止、暫停和制裁

政策更新強調，EB-5 參與者有責任采取合理行動避免違法，即使區(qū)域中心、NCE 或 JCE 是新成立的。EB-5 領域缺乏經驗并不能成為違法行為的借口，也不能成為與可能被視為惡意活動的實體合作的借口。這進一步證實了 USCIS 強調 EB-5 計劃參與者需要進行必要的盡職調查和維護活動，以確保始終合規(guī)。

政策手冊重申了 USCIS 有權對各種 EB-5 計劃參與者的不合規(guī)行為實施制裁，包括暫停、取消資格和終止資格等措施。新章節(jié)對 USCIS 在確定發(fā)生違規(guī)行為并應暫停、取消資格或終止資格時的一般流程進行了全面細分。這不僅允許 EB-5 參與者要求 USCIS 對其未來制定的流程負責，而且還為 EB-5 參與者提供了更好的洞察力，讓他們了解在發(fā)布制裁意向通知后的后續(xù)步驟。

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