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正在進行調查，以確定在希臘建立金字塔騙局、欺騙潛在買家的集團的希臘合作者 - 有指控稱一些受害者被迫自殺 - 不檢查黃金簽證獲得者的資金來源

在中國當局向反洗錢局局長兼最高法院名譽檢察官Charalambos Vourliotis提供有關希臘房地產購買非法集團的信息后，反洗錢局對希臘黃金簽證計劃的不透明世界展開了徹底調查。

據報道，近日，反洗錢局查封了中國公民在阿提卡購買的兩處房產，旨在獲得黃金簽證提供的好處。

當局收到信息稱，這些業(yè)主參與了一項與在希臘購房移民有關的、以中國為基地的金字塔計劃，隨后發(fā)生了扣押事件。

欺詐罪

有報道稱，一個網絡欺騙了許多毫無戒心的中國人，這些人夢想著獲得希臘和歐洲的簽證，并支付了他們從未收到的房產的定金。中國當局甚至報告說，一些受害者已經自殺。希臘當局也要求展開調查，因為他們強烈懷疑該網絡與希臘有聯(lián)系。

擴大調查

反洗錢局決心擴大對黃金簽證獲得者房產收購的調查，因為他們發(fā)現(xiàn)迄今為止尚未核實用于購買房產的資金來源。此外，還發(fā)現(xiàn)許多這些房產都是由于中介而以高價購買的，而且大多數(shù)房產仍處于空置狀態(tài)，這加劇了雅典本已嚴重的住房短缺問題。

該計劃由房地產公司策劃，通常至少涉及一名中國合作伙伴。這些公司與律師事務所、中國機構和其他中介機構合作。他們參與房地產交易，從尋求希臘黃金簽證的買家那里賺取大量傭金。這些公司瞄準的是比雷埃夫斯、西郊和其他地區(qū)，這些地區(qū)的黃金簽證購買門檻最近很低，為 25 萬歐元（現(xiàn)已提高到 80 萬歐元）。

他們接觸房產賣家，承諾以更高的價格出售房產，說服他們同意簽訂合同，其中規(guī)定的價格高于他們實際收到的價格。結果，以低至 10 萬歐元的價格購買的房產以虛高的價格轉售給中國買家，通常是實際價值的兩倍以上，以達到黃金簽證所需的 25 萬歐元門檻。這些房產的售價為 25 萬歐元，而實際價格僅為 10 萬歐元。

25 萬歐元需繳納稅款，房產賣家將銷售價格與合同價值（即 15 萬歐元）之間的差額返還給希臘和外國的中介機構。這樣，房產賣家收到了錢，中國買家獲得了居留許可，中介機構則賺取了巨額傭金。然而，正如管理局的調查顯示，事情并不總是按計劃進行，中國買家往往最終承擔損失。

盡管有這些限制，但黃金簽證計劃仍然受到關注。從 2018 年到 2024 年 7 月，共提交了 33,544 份黃金簽證申請（初始和續(xù)簽），其中 21,086 份獲得批準。尋求永久投資者居留許可的最大群體是中國人，共獲得 7,128 張許可證（56%）。緊隨其后的是土耳其人，獲得 970 張許可證（占總數(shù)的 7.6%）、黎巴嫩人，獲得 694 張許可證（5.5%）和英國人，獲得 468 張許可證（3.7%）。緊隨其后的是伊朗人，獲得 467 張許可證（3.7%）、埃及人，獲得 374 張許可證（2.9%）、美國人，獲得 341 張許可證（2.7%）、俄羅斯人，獲得 267 張許可證（2.1%）、以色列人，獲得 260 張許可證（2%）和烏克蘭人，獲得 135 張許可證（1.1%）。

在目前正在審查的申請中，81% 是首次簽發(fā)黃金簽證，而只有 19% 是續(xù)簽。這些申請中的大多數(shù)來自中國和土耳其公民。