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金融行動特別工作組表示，土耳其已經“加強了該國反洗錢和反恐融資政策的有效性”?Moe Zoyari/Bloomberg

一家全球金融監(jiān)管機構已將土耳其從其反洗錢和反恐融資政策存在失誤的國家“灰名單”中刪除，這對安卡拉扭轉經濟的努力是一個利好。

在土耳其于2021年10月被列入灰名單后，金融行動特別工作組于周五宣布了這一決定。牙買加也被從名單上除名。

FATF此舉對土耳其財政部長穆罕默德?im?ek來說是一個重大勝利。自從他在去年總統(tǒng)雷杰普·塔伊普Erdo?an (Recep Tayyip Erdo?an)連任后被任命以來，他領導了土耳其全面的經濟復蘇。

?im?ek試圖吸引近年來逃離土耳其市場的國際投資者，方法是加強金融規(guī)章制度，撤銷引發(fā)長達數(shù)年經濟危機的非正統(tǒng)政策。

“隨著這一發(fā)展，國際投資者對我國金融體系的信心進一步增強，”土耳其副總統(tǒng)塞夫代特Y?lmaz表示。他在土耳其的新經濟計劃中發(fā)揮了重要作用。

國際貨幣基金組織2021年的一項研究發(fā)現(xiàn)，灰色名單會對一個國家的資本流入產生“巨大而顯著的負面影響”，這意味著周五的舉動可能會推動資本進一步流入土耳其資產。

土耳其的經濟政策改革(包括大幅提高稅收和利率)已推動大量外國資本涌入:國際投資者今年已向土耳其本幣政府債券市場投入88億美元。

該監(jiān)管機構周五表示:“土耳其加強了其(反洗錢和反恐融資)制度的有效性，以履行FATF在2021年10月確定的戰(zhàn)略缺陷行動計劃中的承諾?！?/p>

FATF主席拉賈·庫馬爾(Raja Kumar)特別指出，土耳其在開展復雜的洗錢和恐怖主義融資調查方面取得的進展，是其決定將土耳其從灰名單中除名的主要原因。一個引人注目的例子是，土耳其去年對社交媒體影響者涉嫌洗錢和逃稅展開了大規(guī)模調查。

本周，當議會通過新的加密貨幣法規(guī)時，F(xiàn)ATF關注的主要領域之一也得到了解決，該法規(guī)要求處理數(shù)字資產的公司在資本市場監(jiān)管機構注冊。該國擁有世界上最活躍的加密市場之一，但缺乏監(jiān)管引發(fā)了人們的擔憂，即當?shù)亟灰姿赡軙橄村X或恐怖主義融資提供便利。

然而，土耳其仍面臨以美國為首的盟友的壓力，要求其阻止當?shù)仄髽I(yè)為俄羅斯提供與軍事有關的商品。土耳其沒有參與西方因莫斯科對烏克蘭發(fā)動戰(zhàn)爭而實施的制裁。

近幾個月來，美國對多家土耳其公司實施了制裁。華盛頓方面稱，這些公司向俄羅斯提供西方技術，俄羅斯在戰(zhàn)場上使用這些技術。

FATF周五還將委內瑞拉和摩納哥列入灰名單。今年2月，該機構將阿拉伯聯(lián)合酋長國從名單上除名，理由是這個海灣國家在打擊非法資金流動方面取得了進展。

國際原子能機構還重申了對“(朝鮮)與大規(guī)模殺傷性武器擴散及其融資有關的非法活動構成的嚴重威脅”的警告。