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關鍵的外賣

馬耳他一名房地產(chǎn)經(jīng)紀人因未能核實一名黃金護照持有者的財富來源而被罰款4.8萬歐元，該持有者購買了一處價值200萬歐元的房產(chǎn)。在被審查的35%的文件中，買家占了很大比例      因購買高價值物業(yè)或使用人員而存在洗錢風險      該房地產(chǎn)公司被指控制不力。盡管收集了買家財富來源的信息，但該公司未能針對文件充分驗證這些信息的準確性      心理狀態(tài)。

馬耳他一名房地產(chǎn)經(jīng)紀人因未能核實一名獲得200萬歐元房產(chǎn)的黃金護照持有人的財富來源，被馬耳他金融情報分析部門處以4.8萬歐元的罰款。

申根visainfo報告稱，在馬耳他金融調(diào)查委員會核查的35%的文件中，有幾名買家存在嚴重的洗錢風險，因為他們購買了昂貴的房產(chǎn)，或者用自己的資金購買。

據(jù)《今日馬耳他》(Malta Today)的一篇報道，這家房地產(chǎn)公司并沒有對這些購買進行徹底的控制。

其中一個例子涉及一位通過馬耳他黃金護照計劃獲得馬耳他公民身份的客戶?？蛻粼趰u上的一個特殊房地產(chǎn)區(qū)域購買了兩處房產(chǎn)，總價值超過200萬歐元，全部在一年內(nèi)完成。

房地產(chǎn)經(jīng)紀人收集了有關買家資金來源的信息，比如他們在非歐盟國家的業(yè)務，以及他們在當?shù)負碛械囊患夜镜呢攧請蟊怼Ｈ欢?，由于這些原因，這還不夠。

FIAU表示，公司僅僅收集財富來源信息是不夠的，因為公司需要根據(jù)文件驗證這些信息的真實性，特別是考慮到這兩個文件所涉及的風險。

此外，財務報表還顯示，客戶公司沒有盈利，同比出現(xiàn)虧損。

自2014年以來，馬耳他有超過1500份黃金護照申請

馬耳他的黃金護照計劃允許外國國際人士通過財務投資和滿足所需標準來獲得該國的公民身份。

去年，馬耳他國家安全部長拜倫·卡米萊里(Byron Camilleri)表示，自2014年黃金護照計劃首次推出以來，馬耳他當局已收到1500多份申請。

該計劃經(jīng)常因涉及不正當事務而受到批評。去年12月，審計署(Audit Office)表示，馬耳他的后代基金在選擇獲得資助的項目方面沒有明確的規(guī)定。該基金的資金來源是出售黃金護照所得的數(shù)百萬美元。