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報告中有關(guān)監(jiān)管和共同標(biāo)準(zhǔn)的建議意味著，投資移民是一項合法的業(yè)務(wù)。

歐洲委員會(CoE)最近的一份報告試圖客觀地闡明圍繞歐盟國家投資移民的問題。

該報告由移徙、難民和流離失所者委員會通過，詳細(xì)探討了合法性、CoE公約以及貨幣基金組織和FATF過去提出的建議。它就提高歐盟內(nèi)部投資移徙的機制和廉潔度提出了建議，強調(diào)了投資移徙 應(yīng)該在超國家的層面上被考慮。

該報告包括向部長委員會(CoM)提出的建議，例如加強成員國之間的溝通，同時在投資移民問題上加強合作。大會還建議委員會努力提高重要事項的透明度，例如進入每個國家的外國投資的資金來源。

大會強調(diào)必須積極主動地減輕風(fēng)險，這是一個關(guān)鍵因素，并強調(diào)加密貨幣是投資移徙的一個潛在危險信號，因為它們?nèi)狈Φ惋L(fēng)險過程所需的可追溯性和透明度。 

該報告向委員會提出的建議包括:

• 就防止、偵查和起訴典型洗錢案件的有效法律互助和共同政策，向成員國提供意見; 

• 強調(diào)公共當(dāng)局要求或接受來自國外的私人投資的具體義務(wù)，以避免公共當(dāng)局進行洗錢，并確保通過與其他成員國相互提供法律援助，可從公共當(dāng)局扣押和沒收犯罪收益; 

• 支持在成員國就房地產(chǎn)、公司和注冊信托或協(xié)會的投資設(shè)立公開透明登記冊，并采取其他防止洗錢的措施; 

• 分析加密貨幣在洗錢和逃稅方面的固有風(fēng)險; 

• 可能同經(jīng)合發(fā)組織和歐盟合作，為成員國制定關(guān)于通過投資移徙逃稅的共同標(biāo)準(zhǔn); 

大會還討論了國家一級的問題，并向聯(lián)盟所有國家提出了建議;關(guān)注于更好的溝通，在極端情況下制定退出公民身份的計劃，遵守歐盟金融監(jiān)管機構(gòu)的建議，加強“反洗錢”和稅務(wù)欺詐措施。

報告中列出的向歐盟國家提出的建議包括:

大會呼吁會員國更加重視非法投資移徙問題，并采取一致行動予以打擊。各會員國尤其應(yīng): 

• 遵守GRECO和MONEYVAL國家報告中各自提出的建議以及金融行動特別工作組(FATF)的建議，并將這些建議通知各自國家議會; 

• 通知有關(guān)成員國，如果其國民獲得公民身份或居留許可，應(yīng)適當(dāng)注意保護個人數(shù)據(jù);持有多重國籍和居留許可的國家應(yīng)了解這些人的國籍; 

• 確保任何投資,尤其是如果它來自國外的上下文中發(fā)生的投資移民,是用透明和可追溯性的最高水平,包括識別的自然或法人代表的名字這類投資,以及識別來源或來源的投資; 

• 如果投資的對象或基金不透明或不透明，例如匿名基金、受益所有權(quán)計劃、受托人或第三方持有的投資、加密貨幣基金、藝術(shù)品或其他動產(chǎn)，不要向外國投資者授予公民權(quán)或居留許可;房地產(chǎn)投資應(yīng)通過強制性的公共土地登記實現(xiàn)更高的透明度，如果確定投資違法，主管當(dāng)局可以沒收此類房地產(chǎn); 

• 與確定將犯罪所得用于投資移徙的其他成員國密切合作，確保將任何非法投資歸還合法所有者或國家; 

• 與其他成員國采取一致行動，打擊通過投資移徙導(dǎo)致資產(chǎn)和收入脫離原產(chǎn)地的逃稅行為; 為通過腐敗或投資犯罪收益而獲得公民身份，或?qū)⒐裆矸萦米鞣乐蛊渌麜T國采取執(zhí)法行動的非法掩護，除非這種退出將導(dǎo)致無國籍的情況下，撤銷公民身份制定國內(nèi)規(guī)則和程序。

• 報告引用了大量的法律依據(jù)來進行論證，建議規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)化諸如盡職調(diào)查等決定性過程，投資移民委員會(IMC)也持同樣觀點。

謝謝大家的聆聽

IMC首席執(zhí)行官和理事會成員布魯諾?L’ecuyer先生在過去的幾個場合曾哀嘆，歐洲機構(gòu)在制定關(guān)于歐盟投資移民的報告和政策文件時，將行業(yè)利益相關(guān)者和專家排除在外

做法這有時會導(dǎo)致有缺陷和片面的結(jié)論。
然而，在這種情況下，CoE做了 在咨詢過程中引入行業(yè)專家，L'ecuyer表示他對結(jié)果很滿意。

“總的來說，這份報告與IMC在改善投資移民標(biāo)準(zhǔn)方面的工作是一致的，我要感謝歐洲委員會在這個過程中向我們提供咨詢?！?span style="font-size: 16px;">

L’ecuyer接著強調(diào)了IMC在提高投資移民標(biāo)準(zhǔn)方面的持續(xù)努力。 

“作為一個負(fù)責(zé)任的組織，我們渴望繼續(xù)與所有處理投資移民問題的政策利益相關(guān)者公開溝通，分享相關(guān)數(shù)據(jù)、趨勢和最佳實踐?！弊詈蟮⒎亲畈恢匾氖?，IMC支持并期望國際和超國家組織對投資移民的所有方面進行嚴(yán)格、客觀、法律分析。將移民問題政治化，不僅會削弱此類機構(gòu)法律行為的價值，還會產(chǎn)生反效果，破壞我們加強投資移民標(biāo)準(zhǔn)的努力。”

長期以來，加強行業(yè)盡職調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)一直是IMC改善投資移民行業(yè)使命的基石，理事會對CoE報告的回應(yīng)反映了這一立場:

考慮到盡職調(diào)查在投資遷移中所起的不可分割的作用，IMC在與其成員的密切合作下，還提出了一個基于最佳實踐的框架。大多數(shù)在投資移民領(lǐng)域工作的專業(yè)人士都同意，投資移民項目應(yīng)該得到充分的監(jiān)管，并實行高標(biāo)準(zhǔn)的盡職調(diào)查。這種標(biāo)準(zhǔn)在超國家一級，如歐洲委員會所規(guī)定的，進行討論并達(dá)成協(xié)議時將最有效，同時充分考慮到國家在國籍問題上的權(quán)限。”