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美國EB-5投資簽證在世界各地的投資者中越來越受歡迎。然而，在簽證發(fā)放方面，中國投資者始終占據(jù)首位。每年有7000多名中國投資者獲得EB-5簽證。

盡管美國領事事務局試圖將欺詐案的數(shù)量降至最低，但欺詐案仍時有發(fā)生。2018年4月2日，有報道稱，三名中國投資者起訴作為EB-5簽證中介的一個加州家庭詐騙和挪用資金。

在2015年,向中國投資者發(fā)放了8156個簽證，向越南投資者發(fā)放了280個簽證，向阿聯(lián)酋投資者發(fā)放了111個簽證，向南非發(fā)放了30個簽證，向印度發(fā)放了9個簽證。

在2016年,中國投資者獲得了7500多份簽證，越南投資者獲得了334份，韓國投資者獲得了260份，印度投資者獲得了149份，尼日利亞投資者獲得了58份，阿聯(lián)酋投資者獲得了18份。

在2017年,中國投資者仍以7567份簽證排在首位，其次是越南投資者(471份)、韓國投資者(195份)、印度投資者(471份)、尼日利亞投資者(89份)和阿聯(lián)酋投資者(12份)。

根據(jù) 真正的交易,被告是律師Victoria Chan及其父母，父親Tat Chan和母親Zheng Chan，他們經(jīng)營著幾家基金，讓中國投資者相信他們在投資EB-5項目。在投資了這些資金并遵循EB-5簽證計劃的條款后，他們得到了綠卡。

這三名中國投資者——李田、楊嚴盛和曾俊杰聲稱，他們在2011年為EB-5計劃投資了150多萬美元(每人50萬美元，外加被告指控的費用)。據(jù)報道，在接受投資后，作為中介的陳氏夫婦把所有的錢都花在了“豪華物品上，比如汽車、房子和其他房地產(chǎn)。”

據(jù)稱，陳氏夫婦在南加州附近至少購買了5套房產(chǎn)，每套房產(chǎn)的價值都超過了100萬美元。據(jù)報道，張家總共在以下幾個城市購買了十幾套房子:鉆石酒吧、阿卡迪亞、布拉德伯里、庫卡蒙加牧場和河畔。

中國投資者希望陳氏家族通過轉讓這些住宅物業(yè)的所有權來回報他們的投資。他們還要求法官為他們的精神創(chuàng)傷索賠一定數(shù)額的錢。

截至2018年4月，陳氏經(jīng)營的加州投資移民基金(California Investment Immigration Fund)的號碼和該公司的網(wǎng)站都已失效。

這并不是EB-5簽證項目中唯一的欺詐案例。僅在2016年，美國證券交易委員會就對價值近10億美元的EB-5欺詐性項目采取了執(zhí)法行動。

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