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圣盧西亞的護照項目是加勒比地區(qū)最年輕的。它仍然有充分的理由成為鄰國項目的有力競爭者。在這篇文章中可以找到關(guān)于圣盧西亞潛在公民盡職調(diào)查過程的細節(jié)信息。

圣盧西亞得到了西方有影響力國家的支持

圣盧西亞公民投資部門的首席執(zhí)行官Nestor Alfred表示，政府正在盡其所能，不僅是為了讓這個項目獲得成功和受歡迎，而且是為了吸引更多的人。外國投資者。徹底的盡職調(diào)查是達到既定目標的好方法。

在申請加勒比公民身份時，投資者不必確認與所在國的任何聯(lián)系，因此，全面的背景調(diào)查對東道國司法來說是至關(guān)重要的一步，因為它確保了該國的繁榮和安全。

根據(jù)Nestor Alfred的聲明，美國、加拿大和英國都認可了現(xiàn)行系統(tǒng)的嚴謹性。外國合作伙伴感謝圣盧西亞的政府，并要求該國繼續(xù)使用這種有效的篩選申請者的方法。

有了西方的支持，該國官員不打算改變或放松盡職調(diào)查。例如，2017年，由于安提瓜和巴布達政府對申請者的初步盡職調(diào)查不力，加拿大決定取消安提瓜和巴布達公民的免簽證入境待遇;巴。

由來自聯(lián)合王國、美利堅合眾國和加拿大的獨立專家參加

談到這個項目的特點，內(nèi)斯特·艾爾弗雷德著重介紹了投資者多層次的詳細審查過程。為此目的，吸引具有進行全面檢查所需工具和實際基礎的第三方專家。

這些第三方可能位于世界任何地區(qū)。Nestor Alfred指出，圣盧西亞與來自英國、美國和加拿大的公司進行了合作。在第一階段，專家被派往實地。確認投資人身份、投資人活動、交際圈及申請人所屬公司所在地，核實媒體及互聯(lián)網(wǎng)上是否有投資人及/或其家人的正面或負面信息。

收集到的資料已提交給圣盧西亞有關(guān)當局，他們繼續(xù)進行進一步的審查程序。第三方公司可以提供從世界數(shù)據(jù)庫中獲得的信息，表明投資者的定罪記錄。與此同時，有關(guān)吸引被禁止組織從事活動、洗錢和販運人口的事實的資料只能由執(zhí)法機構(gòu)提供。這意味著，在執(zhí)法機構(gòu)提供對申請人的篩選報告之前，不能就公民身份申請給出肯定或否定的答復。

在接受記者采訪時，Nestor Alfred指出，在圣盧西亞實施護照計劃的過程中，執(zhí)法機構(gòu)的警告曾導致拒簽。對投資者來說，不隱瞞任何信息是很重要的，比如家族成員被定罪。

處理申請的時間

處理文件需要3到5個月。申請考慮時間超過260天的案例。這取決于審查的復雜性。

這個過程通常包括三個主要階段:

• 初步檢查。 在這一階段，分析了各種風險，并提供了有關(guān)投資者可靠性的信息。

• 盡職調(diào)查。 政府使用來自獨立公司的專家?guī)椭Ｕ{(diào)查人員檢查各種制裁名單、媒體渠道，研究證明投資資金是合法獲得的文件。

• 申請人的背景調(diào)查。 當?shù)貦C構(gòu)尋找對申請人身份信息的確認或反駁。

盡管圣盧西亞的案件處理時間是加勒比地區(qū)最長的，但地方當局確信，這只能吸引高質(zhì)量的案件。投資者。因此，這讓申請人確信他們找到了一個可靠的商業(yè)環(huán)境。

加勒比區(qū)域的其他選擇

所有有護照項目的國家都對申請人進行審查。但是，程序術(shù)語，深度。和復合基х大小可能不同于國家。

格林納達。 該項目于1997年啟動。1300人獲得了公民身份。案件審議期限為2-4個月。所有申請公民身份的候選人都要經(jīng)過強制性的盡職調(diào)查。2016年11月，政府提出了一項修正案，根據(jù)該修正案，未申請護照的投資者配偶(如果投資者已婚但提交個人申請)也應接受背景調(diào)查。

從2016年開始，也應用了區(qū)域過濾。這意味著被加勒比海其他國家拒絕的申請人不允許獲得格林納達護照。

多米尼加。護照計劃于1991年在這里推出。辦理公民身份文件的時間為3-5個月。超過1.2萬人利用了這一機會。該國政府認為現(xiàn)有的審查系統(tǒng)在過濾不合適的候選人方面相當詳細和可靠。伊朗、敘利亞和也門的公民可以參加多米尼加的公民計劃。

圣基茨和尼維斯。 世界上最古老的國家CBI計劃。自1984年該項目啟動以來，已經(jīng)有1.1萬多人通過投資獲得了該國公民身份。根據(jù)公民投資部首席執(zhí)行官Les Khan的說法，對候選人進行了幾個階段的盡職調(diào)查。首先，所有的信息由認證的代理機構(gòu)進行檢查，然后將案例交給CIU，再交給負責可靠性檢查的公司。最后階段是秘密偵探調(diào)查，然后是對投資者申請的積極或消極的決定。

安提瓜和巴布達。 該項目于2013年啟動。身體健康、無犯罪記錄、良好的個人和商業(yè)信譽——這些是批準申請的主要先決條件。

有5個加勒比國家通過投資項目提供官方公民身份。在選擇特定的護照項目時，要注意以下幾個方面:拒簽統(tǒng)計、拒簽深度。盡職調(diào)查和必備文件清單