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獲得合法資本被認(rèn)為是一個(gè)主要要求eb - 5項(xiàng)目的投資者,因此,必須提交證據(jù)表明他們投入的資本或積極投資的過程中是通過合法途徑獲得,這要求建立了美國入籍與移民服務(wù)局在努力提高程序的安全性和合法性。

EB-5投資者的資金來源可能包括就業(yè)收入、商業(yè)收入、貸款、繼承、房產(chǎn)銷售、個(gè)人饋贈，以及任何其他合法的、經(jīng)證實(shí)的資金來源，這些資金可以追溯到最初的收入來源。USCIS公布的法規(guī)要求投資者提交以下四類資金證明:

USCIS還要求投資者提交投資資本的任何資金來源的證據(jù)，如:

公司、合伙企業(yè)或其他經(jīng)營實(shí)體的年度報(bào)告;經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表;任何貸款或抵押協(xié)議、本票、擔(dān)保協(xié)議或其他由移民投資者自己的資產(chǎn)擔(dān)保的借款證據(jù)，但新商業(yè)企業(yè)的資產(chǎn)除外，移民投資者是其個(gè)人      最終的和主要的責(zé)任;收入證明，如利潤表或官方函件      目前或以前的雇主提供的證明，說明移民投資者何時(shí)為公司工作，以及在工作期間獲得了多少收入;禮物(s) docu工具      向移民投資者提供禮物;物業(yè)擁有權(quán)證明文件，包括物業(yè)買賣文件      心理狀態(tài);(二)納稅申報(bào)表以外的個(gè)人所得稅繳納證明，如個(gè)人所得稅申報(bào)表      或者付款證明，上如下:      
     
工資和薪金;勞動、勞務(wù)或者經(jīng)營活動所得;從出版的書籍、文章、照片或其他來源獲得的收入或版稅;特許權(quán)使用費(fèi)或?qū)＠麢?quán)或特殊權(quán)利所得;利息、股息和紅利;租金收入;財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得;偶然所得或者其他應(yīng)稅所得經(jīng)有關(guān)財(cái)務(wù)部門確定的偶然所得或者其他應(yīng)稅所得

知道另一個(gè)重要方面,除了顯示的資金是從哪里來的,投資者也必須顯示的文檔顯示的路徑基金,這基本上是跟蹤的路徑基金從他們獲得直到他們存入銀行賬戶托管賬戶或eb - 5項(xiàng)目,可能會要求投資者提供更多的證據(jù)來支持這一要求。

來源:

USCIS -政策手冊/資格要求