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馬耳他個(gè)人投資者項(xiàng)目(Malta Individual Investor Program)的盡職調(diào)查程序是世界上所有公民投資項(xiàng)目中最嚴(yán)格、最高效的盡職調(diào)查程序之一，該程序旨在確保只有能夠真正為國(guó)家增加價(jià)值的優(yōu)質(zhì)投資者才被批準(zhǔn)。

家庭成員的盡職調(diào)查費(fèi)用如下:

主申請(qǐng)人:7500歐元配偶:5000歐元每個(gè)13-17歲的孩子:3000歐元每個(gè)18-26歲的未婚孩子:5000歐元每個(gè)55歲以上的父母:5000歐元

馬耳他的投資公民計(jì)劃基于以下四層盡職調(diào)查程序:

第一層:申請(qǐng)程序的第一階段是機(jī)構(gòu)收到申請(qǐng)后，機(jī)構(gòu)和代理機(jī)構(gòu)通過(guò)World-Check等在線數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行“了解你的客戶”(Know-Your-Client)盡職調(diào)查。

第二層:第二層次是基于兩個(gè)方面,第一個(gè)是來(lái)自警方的間隙,檢查申請(qǐng)人通過(guò)不同的數(shù)據(jù)庫(kù),如國(guó)際刑警組織、歐洲刑警組織,和其他人,和第二個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)的申根區(qū)第三國(guó)公民必須經(jīng)過(guò)的過(guò)程。

第三層:在這一階段，申請(qǐng)要經(jīng)過(guò)兩個(gè)階段，第一個(gè)階段是機(jī)構(gòu)的團(tuán)隊(duì)根據(jù)既定的標(biāo)準(zhǔn)和要求確保申請(qǐng)文件的完整性和正確性，二是對(duì)國(guó)際數(shù)據(jù)庫(kù)提交的文件進(jìn)行深度在線盡職調(diào)查和核查，重點(diǎn)關(guān)注申請(qǐng)人的企業(yè)附屬機(jī)構(gòu)、任何重大的一次性交易、捐贈(zèng)或繼承，以及任何重要的商業(yè)伙伴或非常密切的合作伙伴。

第四層:最后一個(gè)級(jí)別的盡職調(diào)查過(guò)程是外包的盡職調(diào)查是通過(guò)第三方,在這個(gè)階段的所有信息將與網(wǎng)絡(luò)和本地?cái)?shù)據(jù)庫(kù)驗(yàn)證和檢查在每個(gè)家庭的居住國(guó),地上還將進(jìn)行檢查,之后,國(guó)際公司委托對(duì)每個(gè)家庭成員進(jìn)行兩份報(bào)告。

在檢查完成后，所有信息都將在機(jī)構(gòu)內(nèi)部由一個(gè)由8名具有銀行和審計(jì)背景的人員組成的小組進(jìn)行審查和討論，這些人接受過(guò)反洗錢法規(guī)方面的培訓(xùn)，然后與該機(jī)構(gòu)的高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行此類討論，然后由該團(tuán)隊(duì)向負(fù)責(zé)的部長(zhǎng)提出申請(qǐng)建議。

來(lái)源:

馬耳他個(gè)人投資者計(jì)劃?rùn)C(jī)構(gòu)-盡職調(diào)查程序