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格林納達(dá)投資公民計劃的盡職調(diào)查是最關(guān)鍵的階段，因為申請人的背景、財務(wù)信譽(yù)和犯罪記錄的核實是批準(zhǔn)或拒絕申請的支柱。格林納達(dá)政府還致力于制定盡職調(diào)查和審查程序，以確保項目的透明度和完整性。

盡職調(diào)查的第一階段

投資公民資格委員會在內(nèi)部通過委員會本身對收到的申請進(jìn)行初步核實和審查，并利用聯(lián)合區(qū)域通信中心(JRCC)的協(xié)助，該機(jī)構(gòu)是加勒比共同體犯罪與安全執(zhí)行機(jī)構(gòu)(CARICOM IMPACS)的一個分支機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是通過電子方式核實投資者申請中陳述的準(zhǔn)確性。

盡職調(diào)查程序第二階段

第二階段的公民身份投資委員會將文件和申請?zhí)峤唤o一個或多個獨立、專業(yè)和合格的人士或機(jī)構(gòu)，對每個申請人進(jìn)行盡職調(diào)查，預(yù)先簽訂合同的調(diào)查機(jī)構(gòu)專門評估和篩選腐敗，恐怖主義和洗錢活動，以確定申請人是否對國家構(gòu)成高風(fēng)險，這些私營公司隨后進(jìn)行嚴(yán)格的電子和實地背景調(diào)查，并向委員會提供盡職調(diào)查報告，這些文件將被委員會用來對可能的申請人發(fā)出批準(zhǔn)和建議。

經(jīng)過成功審查和驗證的申請人原則上將獲得批準(zhǔn)，繼續(xù)進(jìn)行其余的申請。

格林納達(dá)的盡職調(diào)查程序非常透明和全面，這就是為什么格林納達(dá)的投資公民項目已經(jīng)成為世界上排名最高的投資公民項目之一。

來源:

格林納達(dá)官方公民投資網(wǎng)站

采訪托馬斯·安東尼，投資部門首席執(zhí)行官