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圣盧西亞投資公民計劃的盡職調查程序是整個地區(qū)和所有通過投資提供公民身份的國家中最強大和最嚴格的。

被投資項目最新的公民之一,圣盧西亞政府有機會研究行業(yè)及其特點和獲悉來自許多國家目前操作類似的計劃,由相應的幫助塑造過程的完整性和效率在我們今天所看到的節(jié)目。

圣盧西亞投資公民計劃的盡職調查過程包括幾個階段。

第一階段:申請人必須證明他們沒有被判犯有刑事罪,和他們沒有否認一個國家簽證,圣盧西亞島自由訪問簽證,申請人在此階段需要獲取情報和警察證書從他們以前居住的國家,他們還必須坦率地披露與申請有關的所有事項，投資股工作人員將核實這些事項是否違反公民身份的政策和條例。

第二階段:在這個階段申請審查和驗證通過外部獨立第三方,圣·露西亞的國籍由投資單位已經與幾家公司合作來自英國,美國,和加拿大,如BDO Exiger,湯森路透和財富X進行實地檢查,這些公司將在全球數(shù)據庫中檢查申請人，以表明他們是否被起訴或有任何犯罪前科。在這一階段，該股還側重于根據申請人的背景和歷史從世界各地的執(zhí)法和情報機構獲得的受政治影響的人、洗錢和人口販運等領域。

重要的是要知道，圣盧西亞投資公民計劃的規(guī)定要求所有16歲以上的申請人都要經過盡職調查程序。

來源:

圣盧西亞投資股公民身份

《圣盧西亞時報》投資單位首席執(zhí)行官內斯特·艾爾弗雷德對圣盧西亞公民身份的采訪