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多米尼克之所以在投資公民資格行業(yè)排名世界前列，主要原因之一是其嚴格的盡職調查程序和審查申請人的框架，這確保了只有信譽良好和可信的申請人才被接受。

多米尼加通過內(nèi)部和外部機構進行所有背景調查，以保護投資計劃公民身份的完整性，因為這些計劃有許多國際關注。重要的是要知道，盡職調查是強制性要求所有申請人超過18歲。

盡職調查的第一階段

公民由投資單位(CBIU)執(zhí)行初始篩選和文檔驗證申請者,指出CBIU要求申請人提交警方報告,任何國家,他們居住在一段6個月以上,隨后,單位將潛在應用轉發(fā)到聯(lián)合區(qū)域通信中心(JRCC),該機構是加勒比共同體犯罪與安全執(zhí)行機構(CARICOM IMPACS)的一個分支機構，該分支機構根據(jù)申請人的內(nèi)部數(shù)據(jù)庫對申請人進行審查，然后將結果轉發(fā)給CBIU。

盡職調查程序第二階段

CBIU在第二階段將文件轉交給一個事先簽約的調查機構，該機構專門評估和篩選腐敗、恐怖主義和洗錢活動，如S-RM和Thompson Reuters，以評估申請人是否可以被視為國家高風險。這些私營公司然后進行全面的盡職調查篩選，以確認申請人是否適合成為公民。

通過這些步驟的申請人將在原則上自動獲得批準，繼續(xù)申請的其余部分。

多米尼加的盡職調查過程是全面和詳細的，這是該項目在英國《金融時報》的出版物《專業(yè)財富管理(PWM)》2018年發(fā)布的“公民投資項目指數(shù)”(Citizenship by Investment programs index)中排名第一的主要原因之一。

來源:

投資移民委員會盡職調查報告

CBI專業(yè)財富管理報告

加勒比社區(qū)犯罪和安全執(zhí)行機構

S-RM安全和調查

湯森路透集團